作为财务人员应该知道的事儿 否则...

西瓜网
2019-06-13 11:33:51

身为财务的你

收到老板or客户的

微信或QQ指令

要求转账

是立刻执行?

还是留个心眼?

一定要多留心眼多加核实

否则......

就像他们一样

真实案例

新仓镇的小C接到QQ上“老板”的求助,让她帮忙购买机票,小C信以为真,给“老板”转了机票费、改签费、保证金等等共计近30万元,最后打电话跟老板确认时才发现自己被骗。

J女士在我市独山港镇某企业上班,一天在公司邮箱内收到韩国供应商公司业务员发来的邮件,称有批货物已发货,需要财务付款。信以为真的J女士便通过银行转账5万余元美金。事后,经核查发现被骗。

“账号信息说的那么清楚应该不会错”

“汇款凭证都发过来了,假不了”

“都发语音了肯定就是他”

“微信QQ群里都是公司的同事,

大家都按指示分工了还有假?”

“人物关系和汇款信息聊天记录都能对得上,

怎么可能是骗子?”

你真的那么确定吗?

不要再天真了!

案例重现

谎称在开会,让财务人员查收汇款

谎称钱款已打到其私人账户,并发假汇款单

称对方不同意合同内容,自编自演赢信任

要求财务用公司账户退回钱款,实施诈骗!

那么!

如果收到老板or客户的微信、QQ转账指示

怎么办?

警方分析

冒充公司老总类诈骗,是犯罪嫌疑人利用QQ、微信等即时通讯工具。

一是盗取公司老板QQ号码,要求QQ好友中的公司财务人员以公司业务需求为名,向指定账户转账;

二是盗取公司职员的QQ号码,在QQ好友中获取公司经理的昵称和头像,后犯罪嫌疑人重新注册QQ号,以相同的昵称和头像与公司财务人员聊天,以公司业务需求为名,向指定账户转账。

当财务人员遇到此类情况

一定要记住以下几点

不轻信

不要轻信 QQ、微信中涉及公司转账汇款的信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,充分核实。

不添加

不要轻易添加陌生 QQ、微信的好友申请,特别是涉及公司老板的名字,一定要电话或当面核实清楚。

慎转账

针对 QQ、微信要求的转账汇款、必须经过公司老板或负责人当面或电话核实,确定严谨的财务制度。

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